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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por decisión de este órgano de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad «Truchas de Riópar, Sociedad Anónima» a celebrar en la Notaría de don Álvaro Lucini, sita en Calle José Abascal, 55 - 1.ª planta de Madrid (Teléfono 91 395 00 20) el día 11 de julio de 2006, a las 12,00 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 12 de julio de 2006, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen, censura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales relativas al ejercicio 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2005. Tercero.-Cambio de domicilio social y modificación del artículo estatutario correspondiente. Cuarto.-Información a socios de venta de acciones. Quinto.-Renuncia de los socios a los derechos de tanteo y retracto respecto esas acciones. Sexto.-Cese de administrador. Séptimo.-Renuncia socios asistentes, y de la sociedad, a la acción social de responsabilidad contra administrador saliente y/o D. José M. Ballesta. Octavo.-Nombramiento de nuevo administrador. Noveno.-Liberación de garantías y refinanciación de deudas de Truchas de Riópar. Décimo.-Condonación de préstamos diversas personas a favor de «Truchas de Riópar, Sociedad Anónima»; renuncia de acciones de estas personas a reclamar nada por ningún concepto ni a la sociedad, ni a los socios. Undécimo.-Devolución por parte de «Truchas de Riópar, Sociedad Anónima» del préstamo realizado por Dña. Marciana Palacios, por importe de 10.000,00 €. Duodécimo.-Facultar de forma expresa al nuevo administrador entrante, para que pueda realizar los actos necesarios hasta la correcta inscripción de estos acuerdos en los registros correspondientes. Decimotercero.-Ruegos y preguntas. Decimocuarto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta.

Se hace constar el derecho que le corresponde a los señores accionistas de otorgar su representación, por escrito y con carácter especial para esta Junta, a quien considere idóneo y oportuno.

Madrid, 2 de junio de 2006.-La Administradora. Fdo. Carmen Andonaegui Muñoz.-36.917.