Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Liquidador de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general de accionistas a ser celebrada, en primera convocatoria, el próximo día 24 de julio de 2006, a las doce horas, en Madrid, calle Claudio Coello 124, 4.ª planta, o en su caso, en segunda convocatoria el día 27 de julio, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, del Informe relativo a los negocios sobre las propias acciones correspondiente al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2005. Cuarto.-Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2005. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Se informa a los señores accionistas que los acuerdos de disolución adoptados por la Junta General en fecha 29 de junio de 2005, fueron objeto de inscripción en el Registro Mercantil de Madrid, el 13 de febrero de 2006, así mismo, en virtud de lo establecido en el artículo 273.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Liquidador de la Sociedad procederá a formular y a publicar en el BORME un estado de cuentas que permita apreciar con exactitud la situación actual de la sociedad y la marcha de la liquidación. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.º de los Estatutos sociales, podrán asistir a la Junta los accionistas que, siendo titulares de al menos 1.634 acciones, las tengan inscritas en el Libro Registro de Acciones con cinco (5) días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta. Para el ejercicio de los derechos de asistencia y voto a las Juntas será lícita la agrupación de acciones.

Madrid, 2 de junio de 2006.-El Liquidador «Consortium de Resalisation, Sociedad Anónima», representada por Don Philippe Royer.-36.163.