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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de socios

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en calle Legazpi, 7, 1.º derecha, 20004 San Sebastián, el día 30 de junio de 2006, a las 12 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005, así como la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad correspondientes al mismo ejercicio. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2005. Tercero.-Propuesta de Ampliación de Capital en dos millones de Euros por aportaciones dinerarias y mediante la creación de nuevas participaciones sociales. Consiguiente modificación del Artículo 5.º de los estatutos sociales referido al Capital. Cuarto.-Información y autorización de formalización de Préstamo Participativo. Quinto.-Cese, reelección y/o nombramiento de consejeros. Sexto.-Cese, reelección o nombramiento del Auditor de cuentas de la Sociedad. Séptimo.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos y delegación en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados en la Junta. Octavo.-Ruegos y Preguntas. Noveno.-Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Derecho de información: En cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 86 y 51 SRL, se hace constar el derecho de los señores socios de obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2005, así como el informe de gestión y el informa de los auditores de cuentas sobre dicho ejercicio.

Asimismo y en cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 51 y 71 SRL, se hace constar el derecho de los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

San Sebastián, 30 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, José Ramón Vizcaíno Gómez.-36.153.