Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el domicilio social, calle Mallorca, 336, de Barcelona, el día 13 de julio de 2006, a las 13 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión del ejercicio 2005, así como de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Cese, reelección y/o nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Reelección o nombramiento de Auditor de cuentas. Cuarto.-Modificación del artículo 9 de los Estatutos sociales para adaptar el plazo de convocatoria de la Junta a la ley vigente. Quinto.-Delegación de facultades para formalizar los acuerdos adoptados. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe del Consejo de Administración sobre la misma.

Barcelona, 30 de mayo de 2006.-La Secretaria del Consejo de Administración, Mercè Bosch i Alabau.-36.466.