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Documento BORME-C-2006-109099

LAUTRONIC, S. A.

Publicado en:
«BORME» núm. 109, páginas 18965 a 18965 (1 pág.)
Sección:
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
Referencia:
BORME-C-2006-109099

TEXTO

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Asua, Parque de Actividades Empresariales de Asuaran, Enekuri 6A, el próximo día 20 de julio de 2006, a las dieciséis horas , en primera convocatoria, y, en su caso, de ser precisa, en segunda convocatoria, para el día 21 de julio de 2006, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2005. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2005. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la sociedad. Quinto.-Designación de persona o personas facultadas para elevar a público los acuerdos sociales. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión o designación de Interventores para ello, de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Todos los socios tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos sociales.

La Memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la propuesta de distribución de resultados, se encuentran en el domicilio social a disposición de los señores accionistas, quienes podrán obtener de forma gratuita, un ejemplar de todos estos documentos a su voluntad.

Bilbao a, 6 de junio de 2006.-La Administradora única, María Jesús Sanz Santos.-36.528.

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