Butlletí Oficial de l'Estat

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la compañía de fecha 30 de marzo de 2006, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de la compañía el día 17 de julio de 2006, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, el día 18 de julio de 2006, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la compañía, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de Administración de la entidad, referido todo ello al ejercicio 2005. Segundo.-Modificación del artículo 15.º de los Estatutos Sociales. Tercero.-Nombramiento o reelección de Auditores. Cuarto.-Nombramiento, cese y reelección de Consejeros. Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción, desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta. Consulta, entrega o envío de documentación.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 144, 152, 157, 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y demás concordantes, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar de forma inmediata en el domicilio social o a pedir la entrega o envío gratuito de los siguientes documentos:

Documentación correspondiente al ejercicio 2005, incluyendo cuentas anuales e informe de gestión, propuesta de aplicación del resultado e informe de auditoría de la compañía.

Texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el Informe escrito de los Administradores justificativo de las mismas.

Los derechos de asistencia, representación y voto de los Sres. accionistas se regularán por lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales.

Madrid, 29 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Dionisio Navarro Navarro.-36.165.