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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la sociedad «Sistemes d'Organització, S.A.», a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el local sito en Sant Fruitós de Bages (Barcelona), Calle Montsant, número 4 (Polígono Industrial Casanova) , en primera convocatoria el próximo día diecinueve de julio del año dos mil seis (19/07/2006) a las 19:00 horas y, en segunda convocatoria, en su caso, al día siguiente, en la misma hora y lugar, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta anterior. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, memoria e informe de gestión y aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Cese y posterior nombramiento, si procede, del órgano de administración de la mercantil. Cuarto.-Autorizar al Consejo de administración para conferir opción de adquisición de acciones a favor del gerente de la sociedad. Quinto.-Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo que es dispone en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como cualquier aclaración que estime precisa sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, previa solicitud por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la celebración de la misma.

Sant Fruitós de Bages, 7 de junio de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Joan Palau Torrella.-37.319.