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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del órgano de Administración de la sociedad, se convoca a los señores socios a Junta General Ordinaria de Socios a celebrar en Vigo, en el domicilio social de la compañía, sito en Puerto pesquero del Berbés, s/n, el día 29 de junio de 2006, a las doce horas, en primera convocatoria y el día 30 de junio de 2006, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Estudio y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005, según propuesta de los administradores. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión social del órgano de administración. Cuarto.-Estudio y, en su caso, aprobación de la modificación del artículo 2.º de los Estatutos de la sociedad, según propuesta de los administradores. Quinto.-Estudio y, en su caso, aprobación de la modificación del articulo 12.º de los Estatutos de la sociedad, según propuesta de los administradores. Sexto.-Estudio y, en su caso, aprobación de reducción de capital, según propuesta de los administradores. Modificación, en su caso, del artículo 5.º de los Estatutos de la sociedad. Séptimo.-Delegación de facultades para el desarrollo, documentación y ejecución de los acuerdos de la Junta. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores socios tienen a su disposición, de forma gratuita, la información sobre los asuntos a tratar en el Orden del día. La información referida puede retirarse en el domicilio social o solicitar su envío siéndoles remitida de forma gratuita.

Vigo, 9 de junio de 2006.-Los Administradores Mancomunados, Doña María Elena Masachs García y Don Enrique Javier Masachas García.-37.563.