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Junta General ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a Junta General ordinaria a celebrar en Hotel Monasterio de San Miguel, Calle Larga, 27, en El Puerto de Santa María (Cádiz) el próximo día 17 de julio de 2006, a las 12 horas en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora al día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión de la sociedad y gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003, así como la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio y la ratificación de cese y nombramiento de consejeros acordado por el Consejo de Administración el 22 de abril de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005 así como la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de Administración desarrollada en dicho ejercicio. Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Apoderamiento para elevación a escritura publica de los acuerdos adoptados. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación a la misma, incluyendo las cuentas anuales y el informe de gestión, conforme a los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

El Puerto de Santa María, 11 de junio de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Obregón Aguado.-37.884.