Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria y extraordinaria

El Administrador único de la sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad Marinas de Portugal, Sociedad Anónima, para ser celebrada en el despacho del Bufet Royo, sito en Barcelona, paseo de Gracia, 122-124, 4.º 2.ª (teléfono 93 218 80 54), el día 26 de julio, a las 13 horas, en primera convocatoria, o en su defecto al día siguiente, 27 de julio del corriente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria.

La Junta general habrá de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de Administrador único.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados de los ejercicios, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005. Cuarto.-Aprobación de la gestión social del Administrador de la compañía realizada en los siguientes ejercicios, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005. Quinto.-Delegación de la facultad de elevar a públicos los acuerdos que se adopten, así como para efectuar lo necesario a fin de obtener su inscripción en el Registro Mercantil. Sexto.-Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las formas admitidas por la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos sociales.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Todas las peticiones de información que tengan por conveniente efectuar los señores socios deberán realizarlas en la sede del Bufet Royo, sito en Barcelona, paseo de Gracia, 122-124, 4.º 2.º, con teléfono 93 218 80 54.

Barcelona, 8 de junio de 2006.-El Administrador Único, Salvador Simón Cruz.-37.435.