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Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, Club de Golf Santa Ponsa, Calviá (Mallorca) a las dieciocho horas, del próximo día 14 de julio de 2006, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y gestión desarrollada por el Consejo de Administración, y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio de 2005. Segundo.-Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales, que quedará redactado como sigue:

Artículo 5.-Capital Social. 1) El capital social es de 10.818.217,88 euros.

Dicho capital está dividido y representado por:

a) 1.500 acciones nominativas de la primera serie, de tres mil seiscientos seis con cero siete dos seis dos seis (3.606,072626 €) de valor nominal cada una, numeradas de la 1 a la 1.500, ambos inclusive. Todas las acciones de esta primera serie están suscritas y totalmente desembolsadas. Las acciones confieren a sus titulares los mismos derechos sociales y económicos, salvo lo que se dirá después en relación a la practica del golf en las instalaciones de la sociedad. Sólo estas 1.500 acciones llevarán inherente el derecho a practicar el golf en las instalaciones de que la sociedad disponga por cualquier título, salvo lo dispuesto en el siguiente párrafo de éste y en el artículo sexto. Estas acciones confieren a su titular las condiciones de socio del Golf Santa Ponsa, a efectos deportivos y federativos.

b) 1.500 acciones nominativas de la segunda serie, de tres mil seiscientos seis con cero siete dos seis dos seis (3.606,072626 €) de valor nominal cada una, numeradas de la 1.501 a la 3.000 ambos inclusive. Todas las acciones de esta segunda serie están suscritas y totalmente desembolsadas. Estas acciones de la segunda serie llevarán incorporado el derecho de juego en las instalaciones de que la sociedad disponga por cualquier título, desde que la sociedad tenga a su disposición por cualquier título otros 18 hoyos de golf en Santa Ponsa, además de los del Golf I, y mientras dure dicha disposición. Estas acciones confieren a su titular la condición de socio del Golf Santa Ponsa, a efectos deportivos y federativos.

2) Tienen el carácter de socios fundadores los que comparezcan en la escritura de constitución de la sociedad.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

En aplicación de lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas los accionistas podrán solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe del Órgano de Administración respecto a la modificación estatutaria propuesta.

Santa Ponsa (Calviá), 12 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Javier Frontera Avellana.-37.866.