Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria el día 20 de julio de 2006, a las 12:30 p.m., en el domicilio social, sito en C/ Aragoneses, 7-A, Alcobendas, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.-Nombramiento o renovación de Auditor de cuentas.

Segundo.-Modificación de los artículos 9, 11, 12, 14, 16, 20, 21 y 22 de los Estatutos, referentes a convocatoria, representación y asistencia a la Junta general, composición, definición de la representación y modo de funcionamiento del órgano de administración y adaptación a la normativa vigente de los supuestos de liquidación, nombramientos de Liquidadores, incompatibilidades y arbitraje entre socios o entre los socios y la sociedad. Tercero.-Aprobación del texto refundido de los Estatutos. Cuarto.-Sustitución de títulos accionariales. Plazo para la presentación de los títulos antiguos: 1 mes.

Se informa a los Srs. Socios que tienen a su disposición en la empresa el texto completo de las modificaciones estatutarias propuestas, así como del texto refundido de los Estatutos y el informe justificativo de la modificación emitido por el Consejo, teniendo derecho cualquier socio a solicitar su entrega o a que estos documentos le sean remitidos gratuitamente.

Alcobendas, 9 de junio de 2006.-Federico Villalva Quintana, Secretario del Consejo.-37.468.