Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, a celebrar en Madrid, calle Sánchez Díaz, número 9, local 1, el día veintinueve de junio de 2006 a las once horas, en primera convocatoria, o el día 30 de junio de 2006, a las once horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, memoria e informe de gestión del ejercicio 2005. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2005. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los administradores. Cuarto.-Modificación de la forma de administración de la sociedad, estableciendo la posibilidad del nombramiento de un Administrador Único, con la consiguiente modificación de los artículos 12, 26 y 27 de los estatutos Sociales. Quinto.-Cese de los administradores de la sociedad. Sexto.-Nombramiento de Administrador Único. Séptimo.-Autorizar ampliación de capital. El aumento se realizaría con aportaciones dinerarias en la cuantía de 162.000 euros, con emisión de nuevas acciones al portador de 4,5 euros cada una, con autorización, en su caso, de suscripción incompleta y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales, delegando en el Administrador Único por el plazo de un año, la facultad de señalar la fecha en que el acuerdo adoptado debe llevarse a efecto y de fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo de la Junta. Octavo.-Ruegos y Preguntas. Noveno.-Redacción y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Los señores accionistas tendrán a su disposición inmediata y gratuitamente en la sede social las cuentas anuales y el informe de gestión a aprobar, así como la información y texto íntegro de las propuestas del orden del día, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas, se recuerda que para asistir a la Junta General, es necesario que con cinco días de antelación a la fecha de la Junta los accionistas hayan efectuado el deposito de sus acciones en el domicilio social, o, en su caso, depositen con dicha antelación el certificado acreditativo de su deposito en una entidad autorizada.

Madrid, 6 de junio de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración. José M.ª González-Cobos Dávila.-37.878.