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Complemento a la convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

En relación con la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, a ser celebrada en el domicilio social de la Compañía, sito en la Avenida del Partenón, 10 (Madrid), el día 30 de junio de 2006, a las nueve horas, en convocatoria única, el Consejo de Administración de la Compañía, en su reunión de fecha 9 de junio de 2006, como consecuencia de la notificación fehaciente de la solicitud de publicación de un complemento a la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas, enviada al domicilio social por el accionista Takata-Petri AG (titular de un 21,60 por 100 del capital social de la Sociedad, según consta en el Libro Registro de acciones nominativas), acuerda, conforme al procedimiento establecido en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, introducido por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, incorporar al Orden del Día de la Junta los puntos incluidos en la solicitud y, por consiguiente, modificar el contenido del mismo, cuya nueva redacción será la siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales que comprenden el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria de Dalphi Metal España, Sociedad Anónima, así como el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre del 2005. Segundo.-Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado. Tercero.-Censura de la gestión social. Cuarto.-Informe del Consejo de Administración de Dalphi Metal España, Sociedad Anónima, a los accionistas sobre los siguientes extremos:

(i) Descripción de las transacciones realizadas entre empresas pertenecientes al Grupo Dalphi Metal o asociadas al mismo incluyendo la descripción de: a) Los bienes, servicios o derechos objeto de dichas transacciones.

b) El precio unitario de dichas transacciones. c) el volumen de operaciones; y. d) Las condiciones financieras pactadas entre las empresas del Grupo.

(ii) Identificación de los miembros del Consejo de Administración que hayan aprobado, o de cualquier forma intervenido, en el diseño, definición, aprobación o realización de dichas transacciones entre empresas del Grupo.

(iii) Medidas adoptadas por la sociedad para el cumplimiento de lo establecido en el Artículo 16 del Real Decreto Legislativo número 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades y medidas que va a adoptar la sociedad para el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de precios de transferencia derivadas de la próxima aprobación del Proyecto de Ley de Medidas para la prevención del Fraude Fiscal.

Quinto.-Informe del Consejo de Administración sobre la estrategia planificada para el futuro de la compañía en lo que se refiere a los departamentos de ventas y administración, los cambios realizados o por realizar en el Grupo con vistas a una posible fusión con otro/s Grupo/s Empresarial/es, incluyendo la reorganización que se está llevando a cabo del equipo de ventas en las filiales francesas del Grupo Dalphi Metal y, en particular, la descripción de las medidas adoptadas hasta la fecha, la identificación del personal asignado a la venta de los productos del accionista mayoritario o que haya sido transferido o contratado por alguna empresa del Grupo TRW y las acciones que se esperan tomar en los próximos meses respecto a este asunto y, en general, las filiales francesas del Grupo Dalphi Metal.

Sexto.-Delegación de facultades.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

En Madrid, 12 de junio de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración. Don Martin Knötgen.-38.102.