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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de Fundiciones Especiales Zafra, S.A.L., acordó en su reunión celebrada el día 30 de marzo de 2006, convocar a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Zafra (Badajoz), en el salón de actos del Pabellón Banesto del Recinto Ferial de esta ciudad, el próximo día 21 de julio de 2006 a las 9,00, en primera convocatoria, y a las 9,30 horas del día siguiente, 22 de julio de 2006, en segunda convocatoria, presumiéndose se celebrará en segunda convocatoria, con objeto de resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) e informe de gestión del ejercicio económico de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2005. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el año 2005. Cuarto.-Ampliación del Capital. Aprobación de un incremento de capital social de hasta 452.024,12 € de máximo, incrementándose el número de acciones hasta un máximo de 75.212 acciones, de acuerdo con la Legislación vigente y los Estatutos Sociales, adaptándose los acuerdos complementarios al respecto y en especial la modificación de los Estatutos Sociales, en lo que afecte al capital social. Se faculta y delega en el Consejo de Administración de la Sociedad especialmente para efectuar el incremento del capital social. Los Accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto integro de la propuesta, y del informe sobre la misma, y solicitar su entrega mediante fotocopia o a través de envío gratuito. Quinto.-Aprobación contrato Sociedad. Sexto.-Autorización al señor Secretario y al señor Presidente para la realización de los documentos y las comparecencias públicas necesarias, para elevar a público todos estos acuerdos y su posterior inscripción en el correspondiente registro. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que a partir de estas convocatorias podrán examinar en el domicilio social y obtener, si lo solicitan, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Zafra, 30 de mayo de 2006.-Secretario del Consejo de Administración, Luis Gordillo Moreno.-36.681.