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Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil Guillamen, Sociedad Anónima se acuerda convocar Junta General de Accionistas para el próximo 20 de julio de 2006 a las 17:30 horas en su domicilio social, sito en Sonseca (Toledo), calle Los Araciles sin número, y en su defecto el siguiente día 21, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como de la propuesta de aplicación del resultado y gestión del Consejo de Administración de la sociedad, todo ello correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aumentar la cifra del capital social en la cantidad de 270.004,64 Euros, mediante la emisión de 44.925 acciones de valor nominal 6,01012 Euros cada una de ellas, y modificar en consecuencia el artículo 5.º de los Estatutos Sociales, delegando en los Administradores de la Sociedad todas las facultades para, en su caso, fijar los términos del aumento de capital y la ejecución del mismo. Tercero.-Delegación para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, asi como en su caso el Informe de Gestión. Asimismo podrá examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del Informe sobre la misma, pudiendo solicitar asimismo la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Sonseca, 2 de junio de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Eusebio Rojas Fermín.-36.857.