Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general de accionistas a celebrar con el carácter de extraordinaria, que tendrá lugar en Madrid, en el hotel Villamagna -«Salón Rosales»- (paseo de la Castellana, número 22), el día 17 de julio de 2006, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, en segunda convocatoria, con objeto de resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aumento del capital social en la cifra de 371.220,00 euros mediante la emisión y puesta en circulación de 37.122 nuevas acciones, de 10,00 euros de valor cada una de ellas, con una prima de emisión de 190,00 euros cada una de ellas, para ser suscritas y desembolsadas íntegramente mediante aportaciones dinerarias, a razón de 200,00 euros por acción (nominal más prima de emisión) con exclusión del derecho de suscripción preferente, en los términos y con los requisitos establecidos en el artículo 159.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, por exigirlo así el interés de la sociedad. Consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales, siendo el capital social nominal resultante de 1.291.220,00 euros y el desembolso total de 7.424.400,00 euros. Segundo.-Inclusión de la sociedad en el régimen especial de grupos de sociedades, regulado en la Ley 43/95, de 27 de diciembre, sobre el Impuesto de Sociedades. Tercero.-Delegación de facultades para proceder a la formalización, inscripción, ejecución y protocolización de los anteriores acuerdos, subsanando, aclarando o rectificando los mismos en lo que sea preciso para su adecuada inscripción.

Asistencia: Los señores accionistas que deseen asistir a la Junta o delegar su voto (en la forma y con los requisitos establecidos en el artículo 106 de la Ley de Sociedades Anónimas), deberán proveerse de la tarjeta de asistencia, que será emitida y enviada al domicilio de cada accionista, a través de Caja Madrid Bolsa, Sociedad de Valores, Sociedad Anónima, entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones.

Derecho de información: De conformidad con lo establecido en los artículos 144 y 159 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de la publicación de la presente convocatoria, la sociedad ha puesto a disposición de los señores accionistas la siguiente documentación relativa a la propuesta de aumento de capital con exclusión de los derechos de preferencia, contenida en el punto primero del precedente orden del día:

Informe elaborado por los Administradores, en el que se justifica detalladamente la propuesta de aumento de capital con exclusión del derecho de suscripción preferente, así como el tipo de emisión de las acciones e indicación de las personas a las que éstas habrán de atribuirse.

Informe elaborado, bajo su responsabilidad, por «Abra Auditores, Sociedad Limitada», Auditor de cuentas distinto del auditor de cuentas de la sociedad, nombrado a estos efectos por el Registro Mercantil de Madrid, con fecha 23 de mayo de 2006. Este informe se pronuncia sobre el valor razonable de las acciones de la sociedad, sobre el valor teórico de los derechos de suscripción preferente cuyo ejercicio se propone suprimir y sobre la razonabilidad de los datos económicos contenidos en el Informe de los Administradores.

Los Señores Accionistas podrán solicitar que dicha documentación les sea entregada o remitida de forma inmediata y gratuita.

Acta de la Junta: El Consejo de Administración, a fin de facilitar la elaboración del acta de la reunión, ha acordado requerir la presencia del Notario de Madrid don Ignacio Paz-Ares Rodríguez, el cual asistirá a la Junta y levantará acta de la misma, todo ello en los términos establecidos en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Nota: Se informa a los señores accionistas que debido a las previsiones de quórum y la naturaleza de los acuerdos a adoptar, la Junta se celebrará en segunda convocatoria, es decir, el día 18 de julio, salvo que se anuncie en prensa lo contrario.

Madrid, 14 de junio de 2006.-Por el Consejo de Administración. El Secretario del Consejo de Administración. Firmado: Javier Moriyón Díez-Canedo.-38.555.