Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración, convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria, en el domicilio social de esta entidad, calle Zuaznabar, 40, del polígono de Ugaldetxo, Oyarzun (Guipúzcoa) , el día 28 de julio del presente año, a las 8,30 horas y, en segunda convocatoria el día 29 de julio, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar de los asuntos que se indican en el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Auditor para el ejercicio de 2006. Segundo.-Cese y nombramiento de Administradores. Tercero.-Fijación de la remuneración de los Administradores. Cuarto.-Autorización a los apoderados de Aramendi y Marín, Sociedad Anónima, para la adquisición de acciones de la propia sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 75 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Otorgamiento de facultades para elevar a escritura pública los acuerdos que así lo requieran y solicitar su inscripción en el Registro Mercantil y, en su caso, subsanar los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Oyarzun, 12 de junio de 2006.-Presidente del Consejo de Administración, Javier-Pablo Marín Mundiñano.-38.040.