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Convocatoria de Junta general ordinaria

Los Administradores de esta sociedad, debidamente asesorados por Letrado, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la compañía y disposiciones vigentes de aplicación, convocan a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar el día 25 de julio de 2006, a las 17 horas, en primera convocatoria, o el día 26 de julio de 2006, en segunda convocatoria, a la misma hora, en el domicilio social C/ Diego Arias, n.º 2, de Cádiz.

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2005 y propuesta de distribución de resultados.

Segundo.-Examen, y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores relativa al ejercicio de 2005. Tercero.-Nombramiento o designación de auditorías de cuentas, tanto titular como suplente, para la verificación de las cuentas anuales del ejercicio de 2006. Cuarto.-Nombramiento de nuevos Administradores solidarios, por proximidad y vencimiento del plazo para el que fueron nombrados los actuales. Quinto.-Apoderamiento para cuantas formalizaciones, gestiones y firmas de documentos sean necesarios en relación con la presentación de las cuentas en el Registro Mercantil y demás trámites que procedan, y así mismo para la designación o nombramientos de Auditores de cuentas hasta su inscripción en el Registro Mercantil, con facultades para efectuar las subsanaciones que sean necesarias como consecuencia de calificación escrita o verbal que se efectúe. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

En el domicilio social sito en la calle Diego Arias, n.º 2, los Sres. accionistas podrán examinar e incluso pedir copia, de los siguientes documentos:

a. Cuentas anuales y documentación complemen-taria.

b. Informe de gestión, redactado por los Administradores.

c. Cualquier otro documentos que se somete a la Junta que se convoca.

Cádiz, 6 de junio de 2006.-Administrador solidario Presidente, José Manuel Pascual Sánchez-Gijón.-37.353.