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Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de Ovisa Pavimentos y Obras, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en San Martín de Guillar, s/n, 27154 Otero de Rey (Lugo), el día 20 de julio de 2006, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 21 de julio de 2006, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Reelección o nombramiento de Auditores de cuentas de la Sociedad. Tercero.-Delegación de facultades. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Derechos de asistencia e información: Podrán asistir a la Junta General todos los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el correspondiente registro o hayan efectuado su depósito en el domicilio social, con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta.

Los Estatutos permiten el otorgamiento de representación a otra persona para asistir a la Junta General. A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición de los Sres. Accionistas en el domicilio social, San Martín de Guillar, s/n, 27154 Otero del Rey (Lugo), todos los documentos exigibles, en particular los siguientes:

Las Cuentas Anuales de Ovisa Pavimentos y Obras, Sociedad Anónima y la propuesta de aplicación del resultado de Ovisa Pavimentos y Obras, Sociedad Anónima correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005.

El Informe de Gestión de Ovisa Pavimentos y Obras, Sociedad Anónima de dicho ejercicio. El Informe de los Auditores sobre las Cuentas Anuales de Ovisa Pavimentos y Obras, Sociedad Anónima. Los Señores Accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de todos los documentos mencionados.

Previsión sobre la celebración de la Junta: Se prevé la celebración de la Junta General en primera convocatoria, es decir, el 20 de julio de 2006, en el lugar y hora antes señalados. De no ser así, se anunciaría en la prensa diaria con la antelación suficiente.

Lugo, 28 de marzo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración. Firmado: Isabel Sánchez Monge. 38.833.