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Convocatoria Junta general ordinaria de socios

El Administrador único de esta sociedad, y de conformidad en lo dispuesto en los Estatutos sociales de la compañía y disposiciones vigentes de aplicación, convoca a los señores socios a la celebración a la Junta general ordinaria de socios, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Diego Arias, n.º 2, de Cádiz, el día 25 de julio de 2006, a las 19 horas, en primera convocatoria, o el día 26 de julio de 2006, en segunda convocatoria, a la misma hora.

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (comprensivas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio de 2005. Segundo.-Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2005. Tercero.-Propuesta sobre aplicación de resultados del ejercicio de 2005. Cuarto.-Apoderamiento para cuantas formalizaciones, gestiones y firmas de documentos sean necesarios en relación con la presentación de las cuentas en el registro mercantil y demás trámites que procedan. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

En el domicilio social sito en calle Diego Arias, n.º 2, los señores socios podrán examinar e incluso pedir copias de los siguientes documentos: a) Cuentas anuales y documentación complementaria.

b) Informe de gestión redactado por el Sr. Administrador único.

c) Cualquier otro documento que se somete a la Junta general ordinaria de socios, que se convoca.

Cádiz, 6 de junio de 2006.-El Administrador único, José Manuel Pascual Sánchez-Gijón.-37.354.