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Convocatoria Junta general extraordinaria de socios

Por acuerdo del Consejo de Administración de 15 de junio de 2006, y a instancia de los socios de la sociedad, se convoca Junta general extraordinaria, a celebrarse en convocatoria única el 7 de julio de 2006, a las 12:00 horas de la mañana, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Romero Girón, 4, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Consejo de Administración de la operación de venta de Ceatesalas. Segundo.-Informe pormenorizado de los honorarios y gastos soportados por CESA como consecuencia de dicha operación de compraventa. Tercero.-Declaración de la sociedad al amparo del artículo 34 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. Cuarto.-Modificar los Estatutos sociales; cambio de denominación social (art. 1.º); traslado de domicilio (art. 3.º) ; Órgano de Administración (arts. 12, 13, 14, 15, 16 y 17), y derogación de la cláusula de arbitraje (art. 23), adoptando los acuerdos complementarios, en su caso, derogando o renumerando artículos. Quinto.-Refundir los Estatutos sociales. Sexto.-Fijar la estructura del órgano de administración. Séptimo.-Cesar y nombrar Administradores, adoptando los acuerdos complementarios. Octavo.-Delegación de facultades para el desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos de la Junta. Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la convocatoria de esta Junta, los socios tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.

Asimismo, se requerirá la asistencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Madrid, 16 de junio de 2006.-Secretario, Sofía Fernández Amézaga.-39.174.