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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por el órgano de administración se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Sabadell, Hotel Sabadell, Plaza Catalunya, número 10, el día 26 de julio del 2006, a las diez horas, en primera convocatoria y el día 27 de julio del 2006, a las diez horas, en el mismo domicilio, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2005, así como el correspondiente informe de gestión. Segundo.-Aprobación de aplicación de resultados. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración. Cuarto.-Modificación del artículo 24 de los Estatutos sociales, estableciendo el periodo de duración del cargo de administrador en seis años. Quinto.-Modificación de los artículos 8, 9, 11, 20, 23 de los Estatutos sociales, estableciendo como nuevo órgano de administración, el de dos Administradores mancomunados. Sexto.-Cese y nombramiento de los nuevos miembros del órgano de administración. Séptimo.-Análisis de los hechos relevantes de la compañía. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditoría, o solicitar su envío, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una junta general de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reu­nión de la Junta.

Sabadell, 14 de junio de 2006.-El Administrador solidario, Marisol Llop Beltran.-39.457.