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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los accionistas de la Compañía a Junta General Ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Lepe (Huelva), calle Carretera Nacional 431, Km. 115, el próximo 27 de julio de 2006, a las 12,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 28 de julio de 2006, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y censura de la gestión social y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Compañía, comprensivas del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, todo ello correspondiente al Ejercicio de 2005. Segundo.-Decisión sobre la aplicación de Resultados del Ejercicio. Tercero.-Aclaración y rectificación, en su caso, del acuerdo de reducción del capital social mediante la disminución del nominal de las acciones, para compensar perdidas, adoptado por la Junta General de accionistas de fecha 30 de junio de 2004. Asimismo, ratificación del balance que sirvió de base a la citada operación de reducción de capital. Cuarto.-Aprobación y ratificación, en su caso, de las modificaciones estatutarias necesarias. Quinto.-Aprobación, en su caso, de la reducción del valor nominal de las acciones en que se divide el capital social, y como consecuencia de lo anterior, aprobar la creación de nuevas acciones. Sexto.-Delegación de las facultades necesarias para la ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación del Acta de la Sesión.

A Partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de Gestión. Asimismo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que todos los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Lepe, 19 de junio de 2006.- Faustino Martín Vila, Administrador Único.-39.386.