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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de «Funicular Aéreo al Tajo de Ronda, S.A.», en cumplimiento de la nueva regulación del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, introducida por la Ley 19/2005, la cual incorpora lo dispuesto en el Reglamento (CE) núm. 2157/2001 del Consejo, de 8 de octubre de 2001 (LCEur 2001\3911 -por el que se aprueba el Estatuto de la sociedad anónima europea-), ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Ronda, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Ronda, sito en plaza Duquesa de Parcent número 3, el día 24 de julio de 2006, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, yen el mismo lugar y hora, el día 25 de julio de 2006, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Presentación y exposición del «Proyecto Club de Campo» Acueducto de la Hidalga. Segundo.-Nombramiento de nuevo/s Consejero/s. Tercero.-Renovación del acuerdo de aumento de capital social, mediante aportaciones dinerarias, y prórroga de la delegación de facultades en el Consejo de Administración, ex artículo 153.1 a) de la Ley de Sociedades Anónimas, que se aprobó por la anterior Junta general de accionistas celebrada el 30 de junio de 2005: Aumento del capital social por un importe nominal de 13.567,84848 euros mediante la emisión de 645 nuevas acciones ordinarias nominativas, con exclusión del derecho de suscripción preferente para atender a la aportación dineraria; las 645 acciones se destinarán a los alojamientos hoteleros de Ronda y su comarca, como a personas que han intervenido en la preparación del «Proyecto Club de Campo», y con la previsión expresa de que dicho aumento quede suscrito de manera incompleta. El tipo de emisión (nominal más prima de emisión) será el que ha fijado el Auditor de cuentas nombrado por el Registrador Mercantil de Málaga, en cumplimiento del artículo 159 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (R.D.Leg. 1564/1989, de 22 de diciembre), es decir, 21,035424 euros de valor nominal y una prima de emisión de 219,3642016 euros por acción. Delegar en el Consejo de Administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153.1 a) de la Ley de Sociedades Anónimas, la facultad de señalar la fecha en que el acuerdo deba llevarse a efecto, su ejecución en todo o en parte, dentro de la cifra acordada y según los resultados de la oferta descrita, así como para determinar las condiciones del aumento de capital no acordadas por la Junta y, en particular, determinar la cifra por la que finalmente se realice la ampliación de capital, facultándole asimismo para dar nueva redacción al artículo 6.º de los Estatutos sociales en lo relativo al capital social. Cuarto.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas del ejercicio anterior Quinto.-Censura de la gestión social Sexto.-Aplicación del resultado Séptimo.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta general

Derecho de información: A partir da la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que se hallan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, sito en Ronda, Crta. De Ronda al Burgo Km 2,4, los informes de los Administradores y Auditores necesarios para la adopción de los acuerdos comprendidos en el orden del día que así lo requieren. Los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos mencionados.

Ronda, 21 de junio de 2006.-Secretario Consejo Administración, Emiliano Fábregas González.

Anexo

La Junta general se celebrará, con toda probabilidad, en segunda convocatoria el día 25 de julio de 2006, en el lugar y hora señalados.