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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad para el día 23 de julio de 2006, en el hotel Miguel Ángel, C/ Miguel Ángel, 31, Madrid, a las 17:00 horas en primera convocatoria, y para el siguiente día 24 de julio a las 17:00 horas, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas de la sociedad, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio. Segundo.-Informe de la presidencia. Tercero.-Amortización de las acciones propias en poder de la sociedad. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Apoderamientos para elevar a escritura pública los acuerdos que lo precisen y para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas en el Registro Mercantil. Sexto.-Aprobación del Acta de la sesión o, en su caso, en el plazo de 15 días por dos interventores nombrados al efecto.

Se hace constar que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas tienen derecho al examen de la documentación e informes que corresponden a los asuntos del orden del día, así como su envío gratuito si así lo reclamasen.

Madrid, 20 de junio de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, don Juan Acosta Urrea.-39.982.