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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión celebrada con fecha 15 de Junio de 2006, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de educación y Progreso, S. A. a celebrar en el domicilio social de la Sociedad, primera convocatoria el día 30 de Julio de 2.006 a las 17 horas y en segunda convocatoria el día 31 de julio de 2.006 también a las 17 horas para deliberar y adoptar acuerdos con respecto al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales Abreviadas ( Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2.005, la aplicación del resultado del ejercicio y de la gestión social de dicho periodo. Segundo.-Nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de Administración por fallecimiento de D. Victor Bustillo Villazán. Tercero.-Modificación de los artículos 4 y 21 de los Estatutos Sociales, en cuanto al cambio de acciones nominativas por al portador, así como en la forma de transmitir las mismas. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la ejecución, desarrollo y subsanación de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para elevación a instrumento público de dichos acuerdos.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Villaviciosa de Odón, 15 de junio de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Venancio González Juan.-40.294.