Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria el día 29 de julio de 2006, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 30 de julio de 2006, a la misma hora, en segunda convocatoria, en ambos casos en el domicilio social, Benta-Alde, 89, 48130 Bakio, para tratar sobre los siguientes asuntos:

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañía, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria, de la Aplicación de Resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Cese, nombramiento y/o reelección de Consejeros. Tercero.-Otros acuerdos. Ruegos y preguntas. Cuarto.-Apoderamiento para los acuerdos de la propia Junta General. Quinto.-Aprobación del Acta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, es decir, las Cuentas Anuales de la Sociedad y la Propuesta de Aplicación de Resultados.

Bakio, 20 de junio de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Iñaki Urrutia Novoa.-39.624.