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Convocatoria de Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad «MFAO, Sociedad Rectora del Mercado de Futuros del Aceite de Oliva, Sociedad Anónima», convoca a los sres. accionistas de la sociedad a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en Jaén, centro de convenciones, prolongación carretera de Granada, s/n, el día 27 de julio de 2006, jueves, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 28 de julio, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con el siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta general de accionistas de la sociedad, de acuerdo con lo previsto en los artículos aplicables de los Estatutos, y designación de Presidente y Secretario de la misma. Segundo.-Informe del Señor Presidente de la sociedad sobre el desarrollo de la operación de aumento de capital social aprobada por la Junta general de accionistas de fecha 20 de abril de 2006. Tercero.-Aprobación, si procede, tras el análisis del informe elaborado al respecto por el Consejo de Administración, de los siguientes acuerdos al objeto de adaptar los Estatutos sociales de la sociedad a las modificaciones normativas introducidas por la Ley 19/2005, sobre la Sociedad Anónima Europea domiciliada en España, y a la Ley 62/2003, de Arbitraje:

(i) Modificación del artículo dieciséis, relativo a la convocatoria de la Junta general.

(ii) Modificación del artículo veintisiete, relativo al plazo de duración del cargo de consejero. (iii) Modificación del artículo cuarenta y ocho, relativo al procedimiento arbitral de resolución de asuntos sociales.

Cuarto.-Aprobación, si procede, del cese y nombramiento de Consejeros, así como de la remuneración a percibir por los mismos durante el ejercicio social 2006.

Quinto.-Delegación de facultades en los Administradores de la sociedad para la interpretación, subsanación, ejecución y formalización de los acuerdos adoptados por la Junta general. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión, o designación de interventores. A partir de la publicación de la presente convocatoria de la Junta general, por lo que se refiere a las modificaciones estatutarias propuestas en el punto tercero del orden del día, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. De conformidad con los Estatutos sociales, tienen derecho de asistencia los accionistas que tengan inscrita su titularidad en el Libro Registro de Acciones Nominativas con una anterioridad de cinco días naturales, al menos, al señalado para la celebración de la Junta y los titulares de acciones que acrediten en este acto, mediante documento público, su regular adquisición de quien aparezca en dicho libro como titular.

Las representaciones para asistir a la Junta se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 19 de los Estatutos sociales.

Jaén, 22 de junio de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Martín Mesa.-40.259.