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Junta General Extraordinaria

El Órgano de Administración de Grafinat, S. A., reunido en Madrid el pasado día 26 de mayo de 2006, acordó por unanimidad, convocar Junta General Extraordinaria de la sociedad el día 10 de julio de 2006, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el 11 de julio de 2006, a las 12:00 horas, a celebrar en el domicilio social de la sociedad sito en Madrid, en la calle Argos, 8, fijando el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria y las cuentas del ejercicio anterior, a saber, correspondiente al año 2005 y determinación sobre la aplicación del resultado. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la venta por parte de la sociedad del activo correspondiente a la nave industrial sita en la calle Argos, 8, de Madrid. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la modificación del objeto social de la empresa y, por ende, del artículo 2.º de los Estatutos sociales. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, del alquiler de maquinaria y equipos de producción a una empresa de nueva creación. Quinto.-Ruegos y preguntas.

De acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán obtener de la sociedad, de manera gratuita y de forma inmediata, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, solicitando en el domicilio social su entrega o envío gratuito.

Madrid, 16 de junio de 2006.-Administradora única: Natividad C. Sánchez.-39.280.