Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social en Toral de los Vados (León) polígono industrial del Bierzo, Parcela 40, a las 8:15 horas del día 28 de julio del 2006 en primera convocatoria ,y en su caso al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio 2005 así como la gestión del administrador único durante dicho ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación de las cuentas consolidadas del grupo correspondientes al ejercicio 2005. Tercero.-Aplicación del resultado del 2005. Cuarto.-Adquisición por la sociedad de acciones propias. Quinto.-Nombramiento del auditor para el ejercicio 2006. Sexto.-Autorización al Administrador de la sociedad para ejercer cargos de Administración en Sociedades con idéntico o análogo objeto, así como para adquirir acciones o participaciones de sociedades con objeto idéntico o análogo a SEREX, S. A. Séptimo.-Redacción y aprobación en su caso del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que tienen los accionistas de examinar, en el domicilio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas, así como de solicitar el envió gratuito de una copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Toral de los Vados, 22 de junio de 2006.-Rafael del Valle Santín, Administrador Único.-40.577.