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Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, el próximo 5 de septiembre de 2006 a las once horas, en primera convocatoria y, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales del ejercicio 2005. Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación, así como el informe de gestión. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio. Tercero.-Censura de la gestión social. Cuarto.-Cese del Gerente, y en su caso, revocación de poderes. Quinto.-Nombramiento de Auditor de cuentas para efectuar la auditoría hasta la fecha de 31 de marzo de 2006. Sexto.-Reelección de los miembros del Consejo de Administración, o en su caso, cese de todos o de alguno de los Consejeros actuales y elección de otros nuevos. Séptimo.-Decisión sobre la comunicación efectuada por Don Juan Luis García Caliz de transmitir las acciones que su unidad familiar tiene en el capital de esta sociedad. Octavo.-Examen de la situación actual de la sociedad y decisión sobre el posible cese de su actividad. Noveno.-Facultar al Presidente para elevar a instrumento público los acuerdos sociales adoptados por esta Junta General Ordinaria. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Esta nueva convocatoria se hace por retraso del BORME en la anterior publicación.

Elche, 22 de junio de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Bernabeu Moya.-40.316.