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Convocatoria de Junta general extraordinaria

El Consejero Delegado, don Laureano Simón Buela, en el ejercicio de las competencias del Consejo de Administración de esta sociedad, convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 1 de agosto de 2006, a las doce horas, en el atrio del edificio 801-A, en Ibaizabal Bidea, parque tecnológico de Zamudio, Derio (Vizcaya), y en el supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente en primera convocatoria, por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Reducción de la cifra de capital social por importe de once mil novecientos ochenta euros (11.980 euros), con la finalidad de devolución de aportaciones, a razón de 1/1.198 euros por acción, mediante la amortización de mil ciento noventa y ocho (1.198) acciones de la clase B, propiedad de accionistas distintos de la propia sociedad, y consiguiente modificación de los artículos 6.º y 7.º1 de los Estatutos sociales.

Segundo.-Renumeración de acciones y consiguiente modificación y nueva redacción del artículo 7.1.º de los Estatutos sociales. Tercero.-Modificación de los siguientes artículos de los Estatutos sociales, a fin de adaptarlos a las modificaciones habidas en la Ley de Sociedades Anónimas: 13.1, relativo a la competencia para convocar la Junta y lugar de celebración; 13.2, relativo a la Junta ordinaria; 13.5, relativo al plazo de convocatoria de la Junta general, y 17.3, relativo a la duración del cargo de Administrador. Cuarto.-Delegación de facultades para formalizar, ejecutar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta general. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta. Votación separada: De conformidad con lo previsto en los artículos 164.3 y 148.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que la propuesta de acuerdo incluida en el punto primero del orden del día requiere, además de la aprobación de la mayoría del capital que asista a la Junta general, la aprobación de la mayoría del capital concurrente correspondiente a los accionistas afectados por la reducción de capital, es decir, a los titulares de las acciones cuya amortización se propone, así como a los titulares de las restantes acciones. A este último efecto, se realizarán dos votaciones separadas en el seno de la Junta general, una en la que solamente podrán intervenir y votar los accionistas titulares de acciones de clase A y otra en la que solamente podrán intervenir y votar los accionistas titulares de acciones de clase B.

Derecho de información: De conformidad con lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas tienen el derecho a examinar, en el domicilio social, y a solicitar la entrega o envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como del informe justificativo de las mismas.

Derio (Vizcaya), 28 de junio de 2006.-El Consejero Delegado, Laureano Simón Buela.-41.461.