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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por haberlo así acordado en el expediente de la referencia del margen, seguido en este Juzgado sobre convocatoria de junta general extraordinaria de accionistas, de la sociedad Metalit S.A., con el siguiente:

Orden del día

Primero.-Reactivación de la sociedad, mediante:

a) La adaptación y modificación de sus Estatutos al texto de la actual Ley de Sociedades Anónimas, reducción y ampliación simultánea del actual capital social hasta la cifra de 61.101 euros, suscripción y desembolso, nombramiento de nuevo órgano de Administración y cargos, o en su defecto.

b) Transformación de la compañia en Sociedad de Responsabilidad Limitada, reducción y ampliación simultánea del actual capital social hasta la cifra de 61.101 euros, suscripción y desembolso, nombramiento de nuevo órgano de Administración y cargos.

Segundo.-En defecto del anterior acuerdo, liquidación de la compañía atendido que ésta ha sido disuelta de oficio por el Sr. Registrador mercantil a tenor de lo dispuesto sometiendo a aprobación de la Junta del balance de disolución y realización de los trámites para la liquidación de la compañia hasta la extinción de su personalidad jurídica y/o presentación de expediente concursal según proceda.

Tercero.-Aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes a los ejercicios 1997 a 2002, ambos inclusive y aplicación del resultado. Cuarto.-De acordarse la reactivación de la sociedad, proceder al cambio de domicilio social a la Provincia de Barcelona y correspondiente modifícación de los Estatutos Sociales. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y en su caso aprobación, del acta de la reunión.

Los administradores han incumplido su obligación de convocarla para celebrarse dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se les requirió notarialmente al efecto, por lo que solicitaban se convocará judicialmente. La junta se celebrará en Paseo de Santa María de la Cabeza núm. 68-C-1.° D, Madrid el día 20 de julio de 2006, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora del siguiente día, en segunda convocatoria, siendo presidida por D/ña Juan José Mateo Montes a quien se hará saber el nombramiento para la aceptación y juramento o promesa del cargo. Dirijo a Vd. el presente a fin de que el adjunto edicto sea publicado en el Boletín Oficial de su dirección, rogándole la remisión a este Juzgado de un ejemplar del número en que se publique. Salúdole.

Madrid, 13 de junio de 2006.-El/la Secretaria Judicial.-42.000.