Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Administrador Único, se convoca a los señores accionistas de la compañia «Tratinox, Sociedad Anónima», a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria, el día 21 de agosto de 2006, a las nueve horas, en la Sala 1.ª, planta 3.ª del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, sito en Zaragoza, calle Don Jaime I, 18, y, en segunda, el dia 22 de agosto de 2006 a la misma hora y e idéntico lugar, con arreglo a los siguientes Órdenes del día:

Junta General Ordinaria

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2005 integradas por Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión e Informe de Auditoría del Ejercicio 2005. Segundo.-Propuesta de Aplicación del Resultado del Ejercicio 2005. Tercero.-Censura de la gestión social. Cuarto.-Autorización al Órgano de Administración para la compra de acciones en autocartera hasta un 50 % del Capital Social actual de la compañía. Quinto.-Aprobación del Balance de situación a 31 de diciembre de 2005, verificado por Auditor de Cuentas a los efectos previstos en el artículo 168 de la Ley de Sociedades Anónimas en relación con el artículo 169 de la misma norma. Sexto.-Nombramiento del Auditor de Cuentas de la Sociedad por un plazo de 3 años. Séptimo.-Reducción del capital social a cero mediante la amortización de todas las acciones nominativas para compensar pérdidas y aumento, de forma simultánea, del capital social por la suma de 5.000.000 de euros, mediante la creación de 5.000 acciones nominativas de 1.000 euros de valor nominal, por compensación de créditos, en los casos e importe en que proceda, y en metálico efectivo en los demás casos, adoptando los acuerdos complementarios precisos, en especial modificando los Estatutos Sociales. Octavo.-Delegación en el Órgano de Administración de la facultad de señalar la fecha en que el acuerdo de ampliación adoptado debe de llevarse a efecto en la cifra acordada y fijar las condiciones del mismo en lo no establecido en la Junta General. Noveno.-Autorización para venta de activos. Décimo.-Delegación de Facultades. Undécimo.-Ruegos y preguntas. Duodécimo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, así como obtener, de forma inmediata, mediante su remisión por la Sociedad, de copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y en particular el Ejemplar de Cuentas Anuales del Ejercicio 2005, Informe de Gestión e Informe de Auditoría.

De igual forma, cualquier accionista, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.1.b), 168, 169 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, podrá examinar en el domicilio social, así como obtener, de forma inmediata, mediante su remisión por la sociedad, de copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta en relación con la reducción a cero y ampliación simultánea del capital social y que son la verificación de balance que sirve de base a la reducción de capital social realizado por Auditor, siendo el balance el mismo que el auditado con relación a las cuentas anuales; el texto integro de la modificación propuesta; Informe de la misma y Certificado de auditor acerca de la exactitud de los datos ofrecidos por el órgano de administración respecto de los créditos a compensar. Podrán ejercitar el derecho de asistencia aquellos accionistas que hayan cumplido las condiciones señaladas en los Estatutos Sociales y en el artículo 104 de la LSA. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar por otra persona de conformidad con lo establecido en el artículo 106 de la LSA. Nota: Se prevé la celebración de la Junta en primera convocatoria.

Junta General Extraordinaria

Primero.-Estudio de la posibilidad de presentación de dimisión por parte del Administrador Único de la sociedad ante la grave situación generada por el anterior Consejero-Delegado, señor Roche Díez.

Segundo.-Ejercicio de la acción social de responsabilidad contra el anterior Consejero-Delegado de la sociedad, don Ángel Roche Díez como conscuencia de su actuación hasta el 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Análisis de la situación patrimonial y de tesorería de «Tratinox, Sociedad Anónima», evidenciada a la fecha de la formulación de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2005, teniendo en cuenta quién o quiénes han gestionado la empresa hasta el 4 de marzo de 2006 y que el cierre se produjo el 31 de diciembre de 2005. Cuarto.-Posible presentación o no de Concurso Voluntario de Acreedores y/o disolución y liquidación de la compañía por concurrir la causa establecida en el artículo 260.1.4.º del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a la vista de la formulación de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2006, teniendo en cuenta quién o quiénes han gestionado la empresa hasta el 4 de marzo de 2006 y que el cierre se produjo el 31 de diciembre de 2005. Quinto.-Presentación, si lo estima procedente el Órgano de Administración y se acuerda por la Junta General de Accionistas, para su análisis y debate, de un Plan de Viabilidad de la Compañía, con especificación de las siguientes cuestiones:

Forma en que se computa la deuda que mantiene «Gas Telecom Aragón, Sociedad Anónima», y, en caso de estimar cobrable, exposición de las razones y justificaciones de ello.

Previsiones de actuaciones a realizar con los activos de la Compañía y específicamente, si se prevé la venta de alguno, y en este caso a quién y en qué condiciones. Si existen ofertas de compra deben de adjuntarse debidamente firmadas por oferente. Actuaciones concretas que se prevean en relación con el personal de la empresa. Estado y situación de las relaciones con el principal proveedor, «Acerinox» y previsiones de futuro. Estado y situación, así como previsiones de futuro, de las relaciones con «Cepsa». Determinación de actuaciones en relación con los endeudamientos a corto y medio plazo.

Sexto.-Acuerdo para convocar la Junta General Extraordinaria de «Gas Telecom Aragón, Sociedad Anónima», con determinación de los puntos a incluir en el Orden del día de esa convocatoria. A partir de la publicación de esta convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que pudieran estar relacionados con los asuntos comprendidos dentro del Orden del día que serán sometidos a la decisión de la Junta y sean exigibles de acuerdo con LSA o el RRM.

Podrán ejercitar el derecho de asistencia aquellos accionistas que hayan cumplido las condiciones señaladas en los Estatutos Sociales y en el artículo 104 de la LSA. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar por otra persona de conformidad con lo establecido en el artículo 106 de la LSA. Nota: Se prevé la celebración de la Junta en primera convocatoria.

Los puntos 3.º a 6.º han sido incluidos en el Orden del día a petición del accionista «Reyvaj y Racso, Sociedad Limitada».

Zaragoza, 30 de abril de 2006.-El Administrador Único, José María Alcázar Solé.-41.417.