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Junta general de accionistas

Por la presente se convoca a los señores accionistas a Junta general que se celebrará en el domicilio social de carretera Logroño, polígono industrial «El Portazgo», Nave 83 de Zaragoza el día 14 de agosto de 2006, a las 10,00 horas, en primera convocatoria o, en caso de que fuera necesario si no se alcanzara el quórum legal, en el mismo lugar y hora el día 15 de agosto de 2006 en segunda convocatoria para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2005. Segundo.-Proceder a la aplicación de la cuenta de resultados en la forma propuesta por el Consejo de Administración, facultando a este órgano para determinar la fecha efectiva del pago del dividendo. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2005. Cuarto.-Reelección de consejeros. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Otorgamiento y delegación de facultades al Consejo de Administración, para que por medio de su Secretario, verifique y lleve a efecto cuantos actos y otorgamientos sean precisos en orden a ejecución, cumplimiento y efectividad de los acuerdos adoptados y, en particular, formalice en el registro mercantil el depósito a que se refiere el artículo 218 de la vigente ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los señores accionistas, de conformidad con lo establecido en la ley de sociedades anónimas, podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zaragoza,28 de junio de 2006.-El Administrador, José María Marco Mateo.-41.835.