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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Se convoca la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de «UGC Iberia, Sociedad Anónima», que se celebrará en Madrid, en la calle Acanto, 2, el día 9 de agosto de 2006, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 10 de agosto de 2006, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión de «UGC Iberia, Sociedad Anónima», correspondientes al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad correspondiente al ejercicio 2005. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado. Cuarto.-Cese de los miembros del Consejo de Administración y del Secretario del Consejo. Quinto.-Modificación del órgano de administración de la sociedad y en consecuencia de los artículos 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de los Estatutos sociales. Sexto.-Nombramiento del Administrador único de la sociedad. Séptimo.-Nombramiento de Auditores. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditoría. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios. Igualmente, los señores accionistas tienen el derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 6 de julio de 2006.-El Consejero Delegado, Hugues Borgia.-42.801.