Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social c/ Pirineos n.º 7 de Madrid, el día 27 de julio de 2.006 a las 12 horas en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación si procede del balance de situación, cuenta de perdidas y ganancias, memoria explicativa del ejercicio de 1 de enero de 2005 a 31 de diciembre de 2005 y el Informe de gestión social y económica. Segundo.-Examen y aprobación si procede de la labor y acuerdos del Consejo de Administración y de la dirección del ejercicio de 1 de enero de 2005 a 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Examen y aprobación si procede de la aplicación del resultado del ejercicio de 1 de enero de 2005 a 31 de diciembre de 2005. Cuarto.-Designación de Auditores para los ejercicios 2006, 2007 y 2008. Quinto.-Cese y nombramiento de nuevo Consejo de Administración. Sexto.-Otorgamiento de facultades o poderes para llevar a termino el cumplimiento de los acuerdos y redacción para su protocolización e inscripción en el Registro Mercantil si fuera necesario. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria los accionistas pueden examinar en el domicilio social y obtener copia gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 6 de julio de 2006.-Secretario del Consejo de Administración. Salim Z. Chami Succar.-42.992.