Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del órgano de administración de «Construcciones Júcar 97, Sociedad Anónima», se convoca señores accionistas a la celebración de Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Maldonado, número 56, bajo, de Madrid, el día 17 de agosto de 2006, a las doce horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 18 de agosto de 2006, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario para la Junta. Segundo.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria explicativa correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005 y la aplicación del resultado. Tercero.-Aprobar, en su caso, la gestión social realizada por los administradores de la sociedad durante el ejercicio de 2005. Cuarto.-Aumentar en su caso, el capital social de la sociedad en la cuantía de trescientos mil quinientos seis euros con cinco céntimos (300.506,05 €) , mediante la emisión de cincuenta mil nuevas acciones, de 6,010121 Euros de valor nominal cada una de ellas, cuyo contravalor consistirá en nuevas aportaciones dinerarias, con previsión de suscripción incompleta, y todo ello con la consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales, relativo al capital social. Quinto.-Facultar al órgano de administración para que, una vez finalizado el periodo de oferta de compra de acciones, ejecute el aumento de capital y dé nueva redacción al artículo 5.º de los Estatutos sociales, a los meros efectos de actualizar la cifra del capital social. Sexto.-Otorgamiento de facultades a los administradores para la elevación a instrumento público de los acuerdos adoptados por la Junta, así como para la formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los mismos. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta.

A) Derecho de Información. Los accionistas que lo deseen podrán, a partir de la presente convocatoria, examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita (mediante su entrega o envío), los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de accionistas, así como el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe de los administradores sobre la misma, y ello en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 112 y 114.1 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones concordantes.

Madrid, 27 de junio de 2006.-Los Administradores Mancomunados, Carlos Rodríguez López y Antonia Álvaro García.-42.394.