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Junta General Ordinaria

Se convoca la Junta General Ordinaria de la Sociedad «Euromatic Almería Poniente S.L.» que se celebrará el próximo día 31 de julio de 2006, a las 17 horas, en el domicilo social de la misma, sito en C/ García Villarroel, s/n, Edificio Villajardín, portal 3, 1.º A.

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación del acta anterior. Segundo.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta. Tercero.-Informe a los Sres. Socios de la situación económico-financiera y patrimonial, a fecha de la Junta, de la mercantil Euromatic Almería Poniente, S.L., a través del examen de las cuentas anuales correspondientes a los años 2003, 2004 así como previsión de las cuentas anuales de 2005, así como del examen y exhibición del Libro de actas de la mercantil donde se certifiquen todos los acuerdos societarios adoptados por su órgano de administración con el fin de fiscalizar la aprobación de dichos acuerdos por su Junta y conveniencia u oportunidad de los mismos en interés de la sociedad. Cuarto.-Informe del estado de las acciones contra el socio D. Antonio Martínez Juan de la Cruz, por apropiación indebida. Quinto.-Cuentas anuales de 2005, presentación de las mismas por parte de la Sra. Administradora y aprobación si procede, aplicando en su caso, el resultado del ejercicio. Sexto.-Modificación estatutaria de la forma y modo de las convocatorias de las Juntas Generales, sustituyéndose el modo establecido por defecto, por el de notificación personal a los socios en el domicilio que designen, siendo necesaria la notificación 15 días antes de la celebración de la Junta.

Séptimo.-Ampliación del capital social de la sociedad, mediante la creación de 360 nuevas participaciones sociales (numeradas del 10 al 369 ambas inclusive), de 334 euros de valor nominal cada una de ellas, mediante aportación dineraria, con el fin de adaptar a la nueva legislación de la Comunidad Autónoma sobre la materia del objeto social, las máquinas de juego y azar, propiedad de la empresa, así como restablecer el equilibrio entre el capital, el patrimonio disminuido por consecuencia de las pérdidas acumuladas, cubriendo el desfase patrimonial existente.

Almería, 28 de junio de 2006.-La Administradora Única, Sofía Fernández Fernández.-41.998.