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Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la entidad «Sociedad Estatal de Estiba y Desestiba del Puerto de la Luz y de las Palmas, Sociedad Anónima», en su sesión del día 5 de julio de 2006, de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado, con la intervención de su Letrado asesor, convocar Junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar en los locales de la Autoridad Portuaria de Las Palmas de Gran Canaria el día 11 de agosto de 2006, a las doce horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora, el día 12 de agosto de 2006, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del informe de gestión del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Propuesta de distribución de resultados. Tercero.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la compañía. Cuarto.-Modificación del artículo 28 de los Estatutos sociales relativo al número de miembros del Consejo. Nombramiento de Consejeros. Quinto.-Modificación del artículo 30 de los Estatutos sociales relativo a la convocatoria del Consejo. Sexto.-Transformación en agrupación portuaria de interés económico. Séptimo.-Facultad para elevar a público. Octavo.-Aprobación del acta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de los Auditores de cuentas y los textos e informes relativos a las modificaciones estatutarias, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de julio de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Emilio Mayoral Fernández.-43.005.