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Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Para su celebración en Daganzo de Arriba (Madrid), carretera M-118, kilómetro 3,300, polígono industrial Los Frailes, parcela 16, el próximo día 10 de noviembre de 2006, a las 15 horas, en primera convocatoria, o si procediera el día 13 de noviembre de 2006, a las 15 horas, en segunda convocatoria, para tratar de los siguientes asuntos que componen el

Orden del día

Primero.-Lectura de los informes de auditoría realizados y nueva aprobación de las cuentas de la sociedad correspondientes a los ejercicios 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005. Acuerdos de aplicación de los resultados. Segundo.-Aprobación de la gestión realizada por la administración de la sociedad durante los ejercicios 2001 a 2005, ambos inclusive. Tercero.-Otorgamiento de poderes especiales bastantes para elevar a documentos públicos e inscribir los acuerdos, así como para depositar en el Registro Mercantil las cuentas aprobadas, suscribiendo cuantos documentos públicos o privados sean necesarios, y especialmente las certificaciones previstas en el artículo 366 del Reglamento del Registro Mercantil. Cuarto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que los accionistas tienen derecho a solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos que componen el orden de día.

En Daganzo de Arriba (Madrid), 22 de junio de 2006.-La Administradora única, Marisa Cotto.-42.206.