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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Lian Inversiones, SICAV, Sociedad Anonima, ha acordado convocar a los señores Accionistas a la Junta Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana 1, el próximo día 11 de septiembre de 2006, a las dieciocho horas en primera convocatoria y, en su defecto, el siguiente día 12 de septiembre de 2006, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación del acuerdo referente a la solicitud de exclusión de cotización oficial de la Bolsa o Bolsa de Valores correspondientes e incorporación al Mercado Alternativo Bursátil. Segundo.-Establecimiento de modificaciones en el funcionamiento y retribuciones del Consejo de Administración. Tercero.-Modificación de los Estatutos sociales en orden a recoger las modificaciones en el funcionamiento del Consejo de Administración. Cuarto.-Otorgamiento de facultades, redacción por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, conforme a lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 3 de julio de 2006.-La Secretaria, no Consejera, Amalia Roán Roán.-42.682.