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Junta general extraordinaria

El Presidente del Consejo de Administración de la sociedad «Pashe, Sociedad Anónima», a petición de accionistas con capital superior al cinco por ciento del capital social, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará a las trece horas del día 28 de julio de 2006, en el domicilio social (calle X, 7, polígono Európolis, Las Rozas, Madrid), en primera convocatoria, y el día 29, en el mismo lugar y hora, para el caso de que, por no concurrir el número de accionistas suficiente hubiera de celebrarse en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de los artículos 12, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de los Estatutos sociales, para modificar el modo de convocar a las Juntas generales extraordinarias y para cambiar el órgano de administración de la sociedad, sustituyendo el actual por el de dos Administradores solidarios.

Segundo.-En su caso, separación y cese de los actuales miembros del Consejo de Administración. Tercero.-En su caso, nombramiento de dos Administradores solidarios. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación del acta.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación vigente aplicable.

Derecho de información: Desde el momento de la convocatoria de la Junta general, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los accionistas autores de la propuesta relativos a los puntos que se someten a aprobación, de acuerdo con el presente orden del día o cualesquiera otros informes exigidos por la legislación vigente. Dicha información se enviará de forma inmediata.

Madrid, 6 de julio de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Javier Capellán Nadal.-43.333.