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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 5 de julio de 2006, se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Amilco, Sociedad Anónima» a la Junta general extraordinaria que se celebrará el día 17 de agosto de 2006, en primera convocatoria a las 13 horas y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 18 de agosto de 2006, en el mismo lugar y a la misma hora, en el domicilio social de la entidad sita en la Avenida de Fuentemar, 8-12 de Coslada (Madrid), con el siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta de ampliación de .social de la sociedad por un importe nominal de 195.412,21 euros o, en caso de suscripción incompleta, en la cuantía de las suscripciones efectuadas, mediante la emisión de 64.921 acciones (sesenta y cuatro mil novecientas veintiuna) nuevas ordinarias, nominativas y de la misma clase y serie y de iguales características que las restantes acciones que componen el capital social de la sociedad, de tres euros con un céntimo (3,01) , valor nominal de cada una de ellas, con una prima de emisión de cuarenta y tres con veinte céntimos (43,20) ; cada una de ellas, que se suscribirán con desembolso íntegro de su valor y con aportaciones dinerarias, delegando en el Consejo de Administración las facultades necesarias para su ejecución conforme al artículo 153.1 a) del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Segundo.-Modificación, en su caso, del artículo 6 de los Estatutos sociales en lo relativo al capital social, para adaptarlo al acuerdo previamente adoptado. Tercero.-Autorización para facultar al Presidente del Consejo de Administración o cualquiera de los señores Consejeros, para que expidan los certificados de los acuerdos adoptados y para que concurran ante Notario y lleve a cabo la elevación a público de los acuerdos adoptados, así como para que realicen las gestiones necesarias para la inscripción en el Registro Mercantil de lo pertinente relacionado con este tema, así como para la subsanación de los defectos que puedan impedir su inscripción. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general extraordinaria.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 c) del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas podrán hacer uso de su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos al igual que cualquier otra información prevista en la citada Ley.

Coslada, 10 de julio de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Lillo Delgado.-43.634.