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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del consejo de administración del día 3 de julio de 2006 se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, C/ Hurtado de Amezaga, 27 de Bilbao, el día 16 de agosto a las 12 horas, en primera convocatoria, o en el mismo, lugar y hora el siguiente día 17 de agosto segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la ampliación del capital por 1.418.752 euros. Aprobación del informe elaborado por el Consejo de Administración en cuanto a la forma, plazos de ejecución y texto definitivo del articulo 5.º de los estatutos sociales. Así como la delegación de facultades en el Consejo de Administración, autorizándole para delegar en el Secretario para fijar las condiciones del aumento en todo lo previsto por la Junta General, realizar los actos necesarios para su ejecución, redacción del articulo 5.º de los Estatutos Sociales y otorgar cuantos documentos públicos y privados sean necesarios para la ejecución del aumento de capital. Segundo.-Autorización al consejo de administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta y concesión de facultades al Secretario de dicho Consejo para la elevación a instrumento público y registro de los acuerdos que se aprueben en la Junta.

Los accionistas tienen a su disposición, de forma gratuita, en la sede social, el informe elaborado por el Consejo de Administración, así como el texto íntegro de la propuesta de modificación estatutaria y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas..

Bilbao, 4 de julio de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Paulino J. Esteban Fuente.-42.832.