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Convocatoria de Junta Ordinaria

Por decisión del Administrador Único, se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria, a celebrar en las instalaciones de la compañía, sitas en Torrejón de Ardoz, calle Los Peces, 8, el día 21 de agosto de 2006, en primera convocatoria, a las ocho horas treinta minutos y, en su caso, el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo a la siguiente

Orden del día

Primero.-Anular los acuerdos de la Junta General Extraordinaria de fecha 20 de enero de 2005. Segundo.-Declarar el desembolso de los dividendos pasivos. Tercero.-Nombrar al auditor de la compañía. Cuarto.-Aprobación o censura de la gestión realizada por el Órgano de Administración. Quinto.-Examen y aprobación si procede, de las Cuentas Anuales- Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2005. Sexto.-Aprobación del informe especial de auditoría sobre las cuentas al 31 de diciembre de 2005. Séptimo.-Con la finalidad de re-equilibrar el patrimonio social disminuido como consecuencia de pérdidas, compensación parcial de las mismas con cargo a las reservas existentes, reducción de capital a 0 euros, con amortización, por tanto, de todo el capital social para compensar pérdidas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 163.1 y 169. Octavo.-Ampliación de capital de 265.000,00 euros, mediante emisión de 2.650 nuevas acciones nominativas de 100,00 euros de valor nominal cada una, que serán ofrecidas a los actuales accionistas en proporción a sus respectivos porcentajes de participación en el capital social de la Compañía. Suscripción y desembolso de las nuevas acciones mediante aportación dineraria y/o compensación de créditos. Las acciones no suscritas podrán ser ofrecidas a los restantes accionistas. En defecto de accionistas interesados, podrán ofrecerse por el Órgano de Administración a terceras personas. Noveno.-Modificación de los Estatutos Sociales. Décimo.-Facultar al Administrador Unico para elevación a público de los acuerdos que procedan. Undécimo.-Aprobación del Acta de la reunión.

Se deja constancia expresa de los derechos que otorgan a los accionistas de la Sociedad los artículos 112 y 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, relativos al derecho de información y a recibir de forma gratuita un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, que pueden también ser examinados en el domicilio social, así como del derecho que se otorga a los accionistas de la Sociedad el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y demás documentación legalmente exigible y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 29 de junio de 2006.-Administrador Único, Emilio Keller Soria.-43.067.