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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

El consejo de administración de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria Extraordinaria, que se celebrará el 25 de Agosto de 2006 en el domicilio social de la entidad sito en Vigo, calle Tomás Alonso, n.º 186, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 26 de agosto de 2006, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y en su caso, aprobación del proyecto de fusión. Segundo.-Nombramiento de Auditores de Cuentas, en su caso. Tercero.-Delegación de facultades. Cuarto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Reunión.

Proyecto de Fusión:

Acuerdo de fusión entre las entidades Conservas Peña, S. A., (con domicilio en Villagarcia de Arosa, calle Rúa Veiga do Mar, n.º 45-47, inscrita en el Registro Mercantil de Pontevedra, tomo 1-449, folio 56, hoja PO-9.318, provista de Código de Identificación Fiscal A-36.004.810) y Bernardo Alfageme, S. A., (con domicilio en Vigo, avenida de Tomás A. Alonso, número 186, inscrita en el Registro Mercantil de Pontevedra, Libro 49, Folio 28, Sección Sociedades, Hoja PO-5363; provista de Código de Identificación Fiscal A-36.600.294).

Al ser la sociedad absorbente (Conservas Peña, S. A.) titular del 100% de las acciones de la absorbida (Bernardo Alfageme, S. A.), no hay canje de acciones. Asimismo tampoco existen derechos o ventajas especiales resultantes de la fusión de las letras e) y f) del artículo 235 de la Ley de Sociedades Anónimas. La fecha a la que se refiere la letra d) del artículo 235 de la citada Ley sería el 1 de enero de 2006. Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones y representantes de los trabajadores a examinar en el domicilio social los documentos indicados en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como el de obtener la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de los mismos.

Derecho de información:

A tenor de lo establecido en el artículo 112 del Real Decreto Legislativo 1564/1989 de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar expresamente que a partir de la presente convocatoria, y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, cualquier accionista podrá solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, estando los Administradores obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la Junta General.

Durante la celebración de la Junta General, los accionistas de la sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día y, en caso de no ser posible satisfacer el derecho del accionista en ese momento, los administradores estarán obligados a facilitar esa información por escrito dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la junta. Los administradores estarán obligados a proporcionar la información solicitada al amparo de los dos apartados anteriores, salvo en los casos en que, a juicio del Presidente, la publicidad de la información solicitada perjudique los intereses sociales. No procederá la denegación de información cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos, la cuarta parte del capital social.

Complemento a la convocatoria:

A tenor de lo establecido en el artículo 97.3 del Real Decreto Legislativo 1564/1989 de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una Junta General de Accionistas incluyendo uno o más puntos en el Orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Vigo, 4 de julio de 2006.-Secretaria del Consejo de Administración, Ana de Vicente Fernández.-43.368.