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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Quercus del Tormes, S.A.» de 6 de julio de 2006, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Salamanca, calle de Padilleros, número 11, bajo, el día 12 de septiembre de 2006, a las once horas treinta minutos de la mañana, en primera convocatoria (y para el caso de que, por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, se acuerda por unanimidad convocarla en segunda convocatoria en el mismo lugar y a la misma hora el 13 de septiembre de 2006), con el fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de quercus del tormes, s.a., así como de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido a los ejercicios sociales finalizados el 31 de diciembre de 2004 y el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Derecho de información. Se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la compañía, o solicitar a ésta que les sean remitidas de forma inmediata y gratuita, copias de los documentos que, en relación con los puntos del orden del día, van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos los preceptivos informes, en su caso. Derecho de asistencia. Podrán asistir a la Junta general convocada, los accionistas que sean titulares de acciones inscritas a su nombre en el libro registro de acciones con 5 días de antelación a la celebración de la misma, y lo acrediten mediante cualquier forma admitida por la legislación vigente.

Madrid, 13 de julio de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, León Barriola Urruticoechea.-44.438.