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Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el nuevo domicilio social de la entidad sito en Alcobendas, Madrid, P.E. Miniparc III, Edificio G, C/ Caléndula, 93, el próximo día 25 de agosto de 2006, a las 10.30 horas, en primera convocatoria, y el día 26 de agosto de 2006 en el mismo lugar y hora en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliación de capital mediante aportación dineraria de hasta 600.000 Euros, mediante la creación de hasta 600 acciones nominativas de la serie B de 1.000 euros de valor nominal cada una de ellas. Segundo.-Apoderamiento a los Administradores Solidarios a fin de notificar el acuerdo de ampliación adoptado y ejecutar la ampliación de capital en la cuantía suscrita y desembolsada, facultándoles para crear las nuevas acciones de la serie B y proceder a la modificación del articulo 5.º de los Estatutos Sociales. Tercero.-Ratificación de los acuerdos recogidos en las actas de la Junta General Ordinaria sobre aprobación de Cuentas Anuales y aplicación de resultado y la Junta General Extraordinaria sobre fusión por absorción impropia y acuerdos accesorios, traslado de domicilio social y reelección de Administradores, celebradas ambas el día 29 de Junio de 2006. Cuarto.-Lectura y aprobación del acta.

De acuerdo con el artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionista a examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como la restante documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, así como de pedir la entrega o envio gratuito de dichos documentos.

Alcobendas, 10 de julio de 2006.-El Administrador Solidario, Daniel Kumpel Fernández.-43.402.